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[主观题]

《刑法》第一百九十一条规定,关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?()

A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪

B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立

C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定

D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

提问人:网友arongge 发布时间:2022-01-07
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第1题
《刑法》第一百九十一条规定,关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?()
A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪

B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立

C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定

D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

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第2题
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:A.十年有期徒刑B.七年有期徒刑C.
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:

A.十年有期徒刑

B.七年有期徒刑

C.五年有期徒刑

D.十五年有期徒刑

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第3题
《刑法》第一百七十五条规定,张刚是一名银行从业人员,他采用套取银行信贷资金转贷他人,获取大量非法所得。对张刚的处罚适用:()。
A.金融机构违法行为处罚办法

B.贷款通则

C.中华人民共和国刑法

D.商业银行法

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第4题
《刑法》第一百七十一条规定,银行工作人员购买伪造货币的,一般要做以下处理:()。
A.通报批评并扣除本年度奖金

B.没收非法所得并给予纪律处分

C.没收非法所得并处以罚款

D.处以徒刑并或拘役

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第5题
《刑法》第一百九十五条规定,下列哪种行为最高可以判处无期徒刑:()。
A.使用作废的信用证

B.违规发放贷款并带来重大损失

C.进行帐外经营

D.套取信贷资金转贷他人以获利

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第6题
《刑法》第一百六十三条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处()有期徒刑或者拘役,数额巨大的,处()有期徒刑,可以并处没收财产。
A.一年以下,一年以上

B.三年以下,三年以上

C.五年以下,五年以上

D.七年以下,七年以上

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第7题
《刑法》第一百八十六条规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的应()处罚。
A.加重

B.从重

C.从轻

D.减轻

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第8题
《商业银行法》第二条规定,以下属于商业银行的是:()。
A.农村信用社

B.村镇银行

C.小额贷款公司

D.农业开发银行

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第9题
《商业银行法》第三条规定,商业银行经()批准,可以经营结汇、售汇业务。
A.国务院

B.全国人民代表大会

C.中国人民银行

D.银行业监督管理机构

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第10题
《商业银行法》第九条规定,商业银行开展业务,应当遵守()的原则,不得从事不正当竞争。
A.公平竞争

B.诚实守信

C.公开公正

D.廉洁自律

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