题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

针对网上银行、手机银行、A对M、POS机等非面对面高风险业务渠道常被不法分子利用的情况,可采取的共同风险控制措施不包括()。

A、进一步调查客户及其控股股东、实际控制人、实际受益人和交易对手等信息,深入了解客户特性、地域、业务活动和行(职)业等变动情况,深入了解客户经营活动状况和财产来源,填写对公、对私风险客户强化尽职调查表

B、加强对高风险客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况

C、每半年对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,做好持续评级

D、合理限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额、次数和业务类型

E、加强对逾期持卡人的交易监控,每月发送逾期客户清单,由发卡网点安排专人了解情况,对于次级以上的持卡人需电话、上门、发律师函、起诉等手段进行催收

提问人:网友zytt123 发布时间:2022-01-07
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
更多“针对网上银行、手机银行、A对M、POS机等非面对面高风险业务…”相关的问题
第1题
缴款人除在柜面办理业务外,还可以通过网上银行、手机银行、自助终端、POS机渠道办理中央非税缴款。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
第2题
我行白金贷记卡的客户服务热线是()。

A. 4006195599

B. 4006695599

C. 4006995599

D. 021—61295599

点击查看答案
第3题
移动支付根据手机是否与银行卡绑定分为()

A、小额支付和大额支付

B、手机-手机、手机-移动POS机、手机-专用设备三种类型

C、移动运营商代收费和银行卡绑定消费

D、近距离支付和远距离支付

点击查看答案
第4题
移动支付根据交易金额的大小分为()。

A、小额支付和大额支付

B、手机-手机、手机-移动POS机、手机-专用设备三种类型

C、移动运营商代收费和银行卡绑定消费

D、近距离支付和远距离支付

点击查看答案
第5题
移动支付根据交易结算是否即时分为()。

A、小额支付和大额支付

B、手机-手机、手机-移动POS机、手机-专用设备三种类型

C、移动运营商代收费和银行卡绑定消费

D、近距离支付和远距离支付

点击查看答案
第6题
同一借记卡账户连续()次输入交易密码(含网点、ATM、POS、电话银行、网上银行等各类渠道)不正确,发卡行将立即对该卡进行锁定,禁止所有持卡交易。

A. 3次

B. 5次

C. 5次

D. 6次

点击查看答案
第7题
下列设备中,()不属于通信网的用户终端设备。

A、无线POS机 B、传真机 C、酒精测试仪 D、智能手机

点击查看答案
第8题
业务部门以及相关部门可以通过以下哪些措施满足反洗钱履职要求?()
A.明确部门职责

B.加强反洗钱履职考核

C.加强反洗钱培训

D.加大科技投入,科学整合行内信息数据资源,实现信息实时共享,特别是客户风险等级信息

点击查看答案
第9题
反洗钱系统风险事件可跨网点添加。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信