题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期
届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
提问人:网友lqlq2018
发布时间:2022-01-07
此题为判断题(对,错)。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。
A. 延长一个月
B. 延长半年
C. 延长一年
D. 反洗钱调查工作结束
此题为判断题(对,错)。
A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱考核、评估和内部审计制度
C.反洗钱培训宣传制度
D.配合反洗钱调查和保密制度
下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一?()
A. 《反洗钱法》
B. B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C. C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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