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[单选题]

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)的以下哪条规定的标准，提交大额交易报告？()

A.第五条第一款规定

B.第五条第二款规定

C.第五条第三款规定

D.第五条第四款规定

提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07

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第1题

根据本讲,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币()、外币()的款项划转,属于大额交易。

A．5万元及以上、1万美元及以上

B．50万元及以上、10万美元及以上

C．200万元及以上、20万美元及以上

D．20万元及以上、1万美元及以上

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第2题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上的款项划转应报告大额交易。

A.50万

B.1000万

C.200万

D.500万

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第4题

境外汇款应包括以下几种情况：非居民在境内银行开立的账户对境外的付款、通过境内银行对境外发出支付指令的业务、通过记账方式办理的对外援助等涉外业务、与非货币黄金进口相关的对外付款业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

非居民在境内开立的银行账户,各行社应当按照规定的标准提交()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.追加报告

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第6题

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。每个非自然人客户至少有一名受益所有人。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

下列哪项不属于洗钱途径或方式手法?()

A.利用他人账户提现，切断资金转移线索

B.设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱

D.将贪污受贿所得藏在床板底下

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第8题

银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?()

A、简洁性和真实性

B、真实性和完整性

C、统一性和完整性

D、统一性和必要性

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第9题

对于在反洗钱系统中完成客户尽职调查表时,只需在客户尽职调查表中完善客户个人信息,无需完善核心系统的客户个人信息。()

此题为判断题(对，错)。

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