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[判断题]

监事会承担反洗钱工作实施责任，执行董事会决议（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-31

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第1题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构的( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构的（)应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、风险管理部门

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第2题

（)依照法律法规和公司章程的规定，履行与反洗钱有关的职责，对反洗钱全面承担法定责任，是公司反洗钱工作的最高决策机构。

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.总裁室

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第3题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构（)应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、风险管理部门

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第4题

总行行长承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议。（)

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第5题

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担实施责任。（)

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第6题

下列关于风险管理组织机构主要职责的说法，正确的是（）。

A.监事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

B.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

C.风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施

D.董事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

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第7题

公司（)承担洗钱风险管理的直接责任，履行具体职责。

A.董事会

B.监事会

C.反洗钱主管部门

D.业务部门

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第8题

（）是案防制度制定和执行的第一责任人，对案防工作承担主要管理责任

A.董事会

B.监事会

C.行长

D.分管行长

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第9题

（）是案防制度制定和执行的第一责任人，对案防工作承担主要管理责任

A.董事会

B.监事会

C.行长（网点负责人）

D.分管行长

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第10题

法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要职责包括（)

A.推动洗钱风险管理文化建设

B.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构

C.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

D.定期向董事会报告反洗钱工作情况

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第11题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发【2018】19号)规定：（)承担法人金融机构洗钱风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.反洗钱管理部门

D.业务部门

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