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[单选题]

银行应根据外汇管理政策法规以及《银行外汇业务展业原则》要求，制定完善以下外汇业务内控制度（)。

A.存疑交易集体审议制度

B.各项外汇业务展业制度

C.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度

D.以上全部都是

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-04-27

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第1题

按照《展业自律总则》要求，银行应制定完善以下哪些外汇业务内控制度？

A.客户身份识别及客户分类管理制度;

B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;

C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;

D.各项外汇业务展业制度;

E.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。

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第2题

银行外汇业务落实展业三原则，不是法规的要求，是外汇自律机制的要求。（)

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第3题

银行应建立货物贸易外汇业务内控制度，针对不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范，建立货物贸易收支风险业务清单。（）

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第4题

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应按照“了解客户”“了解业务”“______”的展业原则和《经常项目外汇业务指引》规定进行审核。

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第5题

根据《银行外汇业务展业原则之总则》，银行可根据业务风险状况和客户风险等级，要求客户提供或主动收集证明材料。其中直接证明材料能够直接证明银行办理的外汇业务具有真实合法的交易背景或需求，以下属于直接证明材料的有()：

A.海关出具的报关单、进出境备案清单

B.税务机关出具的相关税务证明、税务备案表等

C.审计机构出具的全面或专项财务审计报告、验资报告

D.客户自身或其关联方、交易对手方提供的交易合同

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第6题

我国将外汇管制称为______，外汇管理的主管机构是______，经营外汇业务的银行是______。

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第7题

外汇银行可以从事代客买卖外汇业务。

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第8题

消费者在银行办理个人外汇业务时，有权向银行了解国家相关外汇管理政策。（)

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第9题

银行应根据《经常项目外汇业务指引》制定______，明确有关______，并按规定及时、准确、完整地向所在地报送相关外汇收支信息。

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第10题

在合约有效期内，可在任何一天要求银行进行外汇交割的是()。

A.远期外汇业务

B.美式期权

C.欧式期权

D.即期外汇业务

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第11题

以下哪些外汇业务银行需要在直接投资外汇业务管理信息系统进行登记备案（）。

A.外汇资本金帐户流入外汇资金

B. 外汇资本金帐户资金结汇

C. 外商投资企业利润汇出

D. 外汇资本金帐户正常关户

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