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[多选题]

根据《单证中心监控名单筛查操作指引》及附件，下列说法正确的是（）

A.PORT、SEAPORT等字样:按照单据显示录入，不做识别或删减

B.提单签署方:提单签署方为承运人、船长、船东、租船人的，其名称均需要录入

C.其他实体:如单据中出现制造商、实际进口商、实际出口商、最终用户、检验方等实体均需录入

D.重复信息与空白信息:如为系统必输项或系统有对应栏位的，重复信息均需录入。如为系统必输项而单据无对应信息则录入NULL

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-23

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ABCD

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第1题

名单库更新后，名单监控统一查控平台立即启动对存量监控对象及上溯1年交易的回溯性筛查回溯性筛查，产生的待审核数据，由业务经办机构初审员、复审员登陆名单监控统一查控平台进行人工识别、判断。（）

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第2题

()是我行统一版制裁名单筛查系统，总行内控与法律合规部作为其主管业务部门，负责统部署，名单及参数管理维护，持续优化，提高筛查数据质量，在客户准入、实时交易和事后监控三个阶段提高筛查有效性。

（)是我行统一版制裁名单筛查系统，总行内控与法律合规部作为其主管业务部门，负责统部署，名单及参数管理维护，持续优化，提高筛查数据质量，在客户准入、实时交易和事后监控三个阶段提高筛查有效性。

A.LN系统

B.BoEing系统

C.GTS系统

D.SIDE系统

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第3题

以下说法正确的是（）

A.校园筛查需要提前获取名单

B.门诊筛查需要提前获取名单

C.校园筛查不需要提前生成二维码

D.门诊筛查不需要提前生成二维码

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儿童语言康复评估模式主要通过（)四个逐层递进的环节快速发现疑似语言障碍儿童。

A.计划-筛查-鉴别-监控

B.筛查-监控-鉴别-计划

C.筛查-监控-计划-鉴别

D.筛查-鉴别-计划-监控

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第5题

对监控对象进行实时筛查，监控对象击中涉恐类名单时，审核结果为“命中”涉恐类名单的，对客户控制措施的实施必须在业务发生后的24小时内完成。（）

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第6题

根据《南方电网公司营销班组工作手册—营销稽查班（试行）》，对于数据类异常和流程类异常的发现，应由营销在线监控系统根据既定的对异常情况进行自动筛查，对每次筛查发现的异常情况自动生成异常信息列表（）

A.筛查项目

B.筛查规则

C.筛查频度

D.筛查时间

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第7题

对跨境交易等高风险业务的回溯性筛查应当在知道或者应当知道监控名单之日起５个工作日内完成。（）

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第8题

根据公司《反洗钱名单监测工作指引》，公司由合规监测分析中心负责组织协调公司各单位开展反洗钱名单监测工作，建立相关指引和工作流程（）

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第9题

规范的营养治疗四步骤包括（)

A.营养评定—营养监控—营养风险筛查—营养干预

B.营养风险筛查—营养评定—营养干预—营养监控

C.营养风险筛查—营养评定—营养监控—营养干预

D.营养干预—营养风险筛查—营养评定—营养监控

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第10题

根据《招商银行关于印发境内人民币跨行交易涉恐名单筛查操作规程（第三版)的通知》（招银制【2020】

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第11题

批量筛查时，可将名单通过（）导入视筛

A.外接数据线

B.U盘

C.wifi

D.蓝牙

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