题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
发生规定金额的大额交易、可疑交易，营业机构必须按照国家反洗钱管理规定以及自治区联社反洗钱管理办法进行报告（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-12
如搜索结果不匹配，请 
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“发生规定金额的大额交易、可疑交易，营业机构必须按照国家反洗钱…”相关的问题
第2题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有（）。
A.“频繁”：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
B. “以上”，“以下”：均不包括本数
C. “大量”：是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
D. “短期”：指10个营业日以内（含）
第3题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有（）
A．ldquo;频繁”：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
B．ldquo;以上”，“以下”：均不包括本数
C．ldquo;大量”：是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
D．ldquo;短期”：指10个营业日以内（含）
第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生（）以上，或者营业日每天发生持续（）以上.
A.3次、3天，
B. 3次、2天，
C. 3次、5天，
D. 2次、3天。
第5题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指()
A.交易行为营业日每天发生3次以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
D.交易行为营业日每天发生，且持续3天以上
第7题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易()。
A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
第8题
《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》中“频繁”仅指交易行为营业日每天发生3次以上。（)
《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》中“频繁”仅指交易行为营业日每天发生3次以上。()
第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（)。A交易行为营业日每天发生3次以
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。
A交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上
B交易行为营业日每天发生5次以上
C交易行为营业日每天发生且持续5天以上
D交易行为营业日每天发生且持续7天以上
