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[主观题]
金融机构应在可疑交易发生后的（)内向反洗钱监测分析中心报告？A.2个工作日B.5个工作日C.7个工作日
金融机构应在可疑交易发生后的()内向反洗钱监测分析中心报告？
A.2个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
提问人：网友18***246
发布时间：2022-01-06
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第1题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关，应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
第2题
保险业金融机构对客户及其交易进行分析后，如认为可疑，应当在可疑交易发生后10个工作日向中国反洗监测分析中心报送，其中，“可疑交易发生后的10个工作日”是从（)开始计算
A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日
B、发生可疑交易的第一笔交易发生之日
C、确认为可疑交易的第一笔交易发生之日
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日
第6题
以下关于反洗行政调查的说法错误的是（)
A、保险业金融机构在配合开展反洗调查过程中，应在合理的围提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗调查
B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料
C、保险业金融机构对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、反洗行政主管部门和其他依法负有反洗有反洗监管理职责的部门、机构履行反洗职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗行政调查和反洗刑事诉讼
