题目内容
（请给出正确答案）
A.严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准
B.在充分了解经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信前提下审慎发展特约商户
C.周密设计与特约商户的合作协议，明确其应当承担的银行卡审核、持卡人签名核对等重要义务
D.切实做好特约商户的风险教育和技能培训，提高其防范欺诈的主动性和能力
E.加强特约商户对现场检查和非现场监控，注意分析比较特约商户的交易频率、交易金额及变化状况，及时发现并制止相关违法违规行为
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险，银行应严格管…”相关的问题
A.未按照贷记卡业务管理规章制度办理贷记卡业务
B.利用贷记卡、信息及相关机具欺诈银行资金
C.人为破坏和攻击贷记卡业务处理系统，利用系统盗取持卡人资料
D.未按催收有关制度规定进行催收，致使不良贷款拖欠等级升级，造成损失扩大
E.按照不同情况妥善处理突发事情
是指以获取利益或者减少损失为目的，利用其资金、信息等优势或者滥用职权，制造证券市场假象，诱导或者致使投资者在不了解事实真相的情况下做出证券投资决定，影响市场价格，扰乱证券市场秩序的行为。
A．欺诈客户
B．虚假陈述
C．操纵市场
D．强行买卖
A．操纵市场
B．内幕交易
C．信息滥用
D．欺诈客户
A．证券市场中的操纵市场
B．内幕交易
C．信息滥用
D．欺诈客户行为
A.网点及ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度、措施执行情况
B.防抢劫预案演练情况
C.对职工安全防范教育培训情况
D.防盗、防抢隐患整改情况
A.网点及ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度、措施执行情况
B.防抢劫预案演练情况
C.对职工安全防范教育培训情况
D.防盗、防抢隐患整改情况
A.网点及ATM, POS等自助机具的防盗、防抢防范制度、措施执行清况
B.防抢劫预案演练情况
C.对职工安全防范教育培训情况
D.防盗、防抢隐患整改情况
A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全、环境、性别歧视和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
简答题
微信搜一搜
简答题
如搜索结果不匹配，请 
