题目内容
（请给出正确答案）
A. 审核代理人与被代理人身份证件外，
B. 与被代理人进行电话核实。
C. 经办柜员应在《个人开户与银行签约申请表》上记录电话核实情况，包括时间（**时**分）.电话号码.代理人与被代理人关系.核实结果等相关信息，
D. 加盖经办柜员个人名章。
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A.10
B. 20
C. 30
D. 50
A.1
B. 2
C. 3
D. 5
A.一般存款账户
B.专用存款账户
C.临时存款账户
D.一般存款账户或专用存款账户
A.办理代理业务
B. 办理一次性业务
C. 与客户新建立业务关系
D. 5万元以上大额现金存取
A.同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的
B. 同一个人为多个单位的法定代表人（或负责人）的
C. 多个单位的联系电话.地址等信息相同的
A.有关开户证明文件
B. 被授权人是本单位员工的证明，如工作证件.单位证明.工资单.劳务合同等，
C. 在授权书上注明被授权人为本单位员工等字样。
A.账户资金集中转入.分散转出，跨区域交易
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C. 拆分交易，故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大，收付金额与单位经营规模明显不符
A.2
B.3
C.4
D.5
B．对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
C．同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
D．两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
A.尽职免责
B.了解你的客户
C.逐笔核实
D.实名制
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