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[多选题]

银行在开立个人外汇储蓄账户是应注意审核哪些要素？（)

A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B.境个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C.境个人对外捐赠和财产转移需购付外汇的是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D.境外个人购买境商品房是否符合自用原则

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

FDI系统全称为（）.

A. 国家外汇管理局直接投资外汇业务信息系统。

B. 直接投资外汇业务信息系统。

C. 外汇投资外汇业务信息系统。

D. 国家投资外汇业务信息系统。

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第2题

我行为境内机构开立经常项目账户，应先通过（）查询境内机构基本信息。

A. 外汇账户信息交互平台

B. 直接投资信息管理系统

C. 个人结售汇业务管理系统

D. 外汇金宏系统

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第3题

外债还本付息专用账户支出为归还（），需经外汇局逐笔审核。

A. 外债合同金额

B. 外汇贷款

C. 外债本息

D. 保证金

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第4题

对于境内居民现钞账户汇出汇款一次性汇出（）以上的，由所在地外汇局报国家外汇管理局审核，外汇指定银行凭所在地外汇局的核准件办理汇出手续

A. 等值1万美元（含1万美元）

B. 等值5万美元（含5万美元）

C. 等值20万美元（含20万美元）

D. 等值50万美元（含50万美元）

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第5题

银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人。账户按交易性质可分为（）.

A. 外汇结算账户

B. 外汇储蓄账户

C. 资本项目账户

D. 联名账户

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第6题

客户身份识别也称()

A.客户识别

B.反洗钱调查

C.客户风险管理

D.了解你的客户

E.客户尽职调查

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第7题

金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()

A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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第8题

以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性?()

A.表间数据的对照关系失实

B.数据信息无理由陡增、陡降

C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据

D.报表提现分支机构数少于实际数

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第9题

以下说确的是()

A.为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作

B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划

C.金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划而不必自行制定宣传计划

D.反洗钱宣传应区分对象的不同采取部宣传和外部宣传两种宣传方式

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