题目内容
（请给出正确答案）
下列关于大额交易的说法正确的是（）。
A．个人账户当日累计人民币交易l0万元以上现金缴存即属大额交易
B．单位银行账户之间当日累计人民币l00万元以上的转账属于大额交易
C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易
D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
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B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
B．发出行向接收行发出查询，收到查复信息后，根据查复信息的结果使用“6712大额支付汇出报文关注确认”交易进行后续处理。
C．发出行向接收行发出查询，收到查复信息后，应向省资金中心电话通知查复结果。
D．发出行应根据省资金中心以及接收行的查复结果使用“6712大额支付汇出报文关注确认”交易，将业务状态确认为“成功”或“失败”。
A. 单个账户当日累计取现5万元(含)以上开始收费，按超过部分0.1%收取，最低5元/笔，最高500元/笔；
B. 单个账户当日累计取现5万元(含)以上开始收费，临时账户按超过部分0.2%收取，最低5元/笔，最高500元/笔；
C. 单个账户当日累计取现5万元（含）以上开始收费，按超过部分的0.1%收取，最高200元；
D. 单个账户当日累计取现5万元（含）以上开始收费，临时账户按超过部分的0.2%收取，最高500元。
A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府
C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作
D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B. B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C. C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D. D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
E. E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A．外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户
B．按账户性质区分为外汇结算账户、资本项目账户及外汇储蓄账户
C．结算账户用于转账汇款等资金清算支付
D．储蓄账户可用于外汇存取与转账
A．国务院银行业监督管理机构
B．中国人民银行
C．国务院银行业监督管理机构的省级派出机构
D．国务院国有资产监督管理机构
E．某省辖市的银行业监督管理机构
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