题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于风险较低客户，在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有5位网友选择错，占比62.5%
· 有3位网友选择对，占比37.5%

对错

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“对于风险较低客户，在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理…”相关的问题

第1题

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，但可以给需要的单位和个人提供信息（）

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第2题

对于高风险等级的客户,金融机构应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。包括但不限于以下措施?()

A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构

B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级

C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告

D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

点击查看答案

第3题

金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）

A. 受法律保护

B. 不受法律保护

C. 看领导准不准与

D. 依据领导的意见

点击查看答案

第4题

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。()

点击查看答案

第5题

公安部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第6题

急性蜂窝织炎性阑尾炎()

A、阑尾远端肿胀充满粘液

B、粘膜上皮缺损伴炎细胞浸润

C、阑尾壁坏死呈紫黑色

D、阑尾全层中性粒细胞浸润

E、阑尾腔闭塞，壁变硬

点击查看答案

第7题

下述哪项是慢性心衰伴全身水肿的主要原因?()

A、组织液胶体渗透压升高

B、组织液静水压升高

C、血浆胶体渗透压下降

D、肾脏钠的排出减少

点击查看答案

第8题

可间接反映骨骼肌收缩能力改变的曲线是()

A、长度-张力曲线

B、张力-速度曲线

C、两者都是

D、两者都不是

点击查看答案

第9题

进行物质交换的血液不流经下列哪个微循环血管?()

A、后微动脉

B、微动脉

C、通血毛细血管

D、真毛细血管

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信