题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（)个工作日。

A、2

B、5

C、7

D、10

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易…”相关的问题

第1题

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第2题

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。

A、3

B、5

C、10

D、20

点击查看答案

第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。

A.5

B.10

C.15

D.20

点击查看答案

第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,应当()以电子方式提交可疑交易报告。

A.在10个工作日内

B.及时

C.在5个工作日内

D.在5天内

点击查看答案

第5题

金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程,分析确认可疑交易后,及时以()方式,向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。

A.电子

B.纸质

C.电子和纸质

D.电话

点击查看答案

第6题

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则不包括:()

A、风险相当原则

B、全面性原则

C、统一性原则

D、动态管理原则

E、自主管理原则

F、保密原则

点击查看答案

第7题

下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定?A.中国人民银行B.中国人民银行营业管理部C.中国人民银

下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

A.中国人民银行

B.中国人民银行营业管理部

C.中国人民银行无锡市中心支行

D.中国人民银行宝库县支行

点击查看答案

第8题

简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

点击查看答案

第9题

人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。()

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信