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[单选题]
未在农业银行开立账户的个人客户，以现金方式申请银行汇票金额人民币（）元（含）以上的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-07
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第1题
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。
第2题
对未在农业银行开立账户的个人客户,办理现金汇款一次性交易金额人民币()以上的,除进行联网核查、留存影印件或复印件外,还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息
A、1万元（含）
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B、1万元（不含）
C、5万元（含）
D、5万元（不含）
第5题
目的：练习银行汇票业务的核算
资料：2009年甲工商银行发生下列银行汇票业务：
(1)客户李清提交银行汇票申请书及现金40000元，委托银行签发银行汇票持往异地购货，经审查无误予以受理，办理转账。
(2)开户单位新兴百货持异地中国工商银行签发的银行汇票及解讫通知和两联进账单来行办理入账手续，原汇票金额18000元，实际结算金额17500元，经审查无误后，办理转账。
(3)开户单位汽车厂提交银行汇票申请书，金额90000元，该厂要去外地购买设备，经银行审查无误予以受理，办理转账。
(4)接到异地中国农业银行寄来的汇票解讫通知及邮划借方报单，结算金额4500元，原汇票金额5000元，原汇票申请人为红星乳品厂。银行审核无误办理转账。
(5)李明持异地中国农业银行签发的银行汇票及解讫通知来行办理支取现金手续，并提供个人身份证明，经审核无误后，付给现金5000元。
(6)接到异地中国建设银行寄来的邮划借方报单及汇票解讫通知，金额13000元，原汇票金额13000元，银行汇票申请人为开户单位服装厂，经审核无误后，予以转账。
(7)李鸿持银行汇票申请书第一联及个人身份证明来行领取银行汇票的多余款8000元，经审核无误后，付给现金。
(8)接到异地中国工商银行寄来的邮划借方报单及解讫通知，金额150000元，原汇票申请人是开户单位通信公司，经审核无误后，予以转账。
(9)开户单位制药厂申请的银行汇票因故未用，申请退回，金额10000元，作转账处理。
(10)开户单位油漆厂持异地中国银行签发的银行汇票要求兑付，金额65000元，经审查无误后，作转账处理。
要求：根据上述每笔经济业务编制相关银行会计分录。
第6题
2001年3月20日，中国农业银行甲分行签发了两张银行承兑汇票，金额各为500万元，共计1000万元，付款人为乙公司，承兑到期日为2001年6月1日。在承兑汇票即将到期时，乙公司又与甲分行协商再贷款1600万元，用以归还承兑汇票。同年5月23日，甲分行与乙公司、丙证券营业部签订一份保证借款合同，约定：甲分行贷给乙公司1600万元，借款月利率为12‟，借款期限自2001年6月1日至2002年5月31日止；丙营业部作为保证人，就全部借款本息及违约责任承担连带保证责任。合同签订次日，甲分行将1600万元划入乙公司帐户，随后又以特转方式划付1000万元至其承兑帐户，充抵了乙公司的两张500万元银行承兑汇票。贷款到期后，甲营业部多次向乙公司和丙华证营业部发出催款通知书，但均未获偿还，遂于2002年8月19日提出诉讼，请求乙公司、丙华证营业部、华夏证券有限公司武汉分公司偿还借款本息及由此造成的一切损失。
另查：丙华证营业部于1997年5月13日领取企业法人营业执照，系隶属华夏证券有限公司武汉分公司的非法人企业分支机构。
丙华证营业部作为非法人企业分支机构，是否具有保证人的主体资格？
第9题
对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付(含旅行支票)业务,外币等值()美元以上的,应当通过联网核查系统核对客户的有效身份证件
A、500美元（含）
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B、1000美元（不含）
C、1000美元（含）
D、5000美元（含）
