题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下哪些要素属于非自然人客户身份识别的要素（）

A.职务

B.住所

C.”二证合一”后的统一社会信用代码

D.组织机构代码证

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-05-12

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第1题

对外营业机构名称原则上应与保持一致（）

A.组织机构代码证

B.金融许可证

C.营业执照

D.统一社会信用代码

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第2题

行政事业单位账户年检，已取得“多证合一”新版统一社会信用代码证书的，只需出具统一社会信用代码证书正本或副本原件及其复印件，无需再出具组织机构代码证或其他证明文件（）

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第3题

需要对客户身份开证重新识别的情形有：（)。

A.客户身份证明文件到期

B.非自然人客户经营情况异常

C.非自然人客户变更注册资本

D.非自然人客户要求变更经营范围

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第4题

入网提供的单位证件类型包括以下哪些（)？

A.营业执照

B.统一社会信用代码证

C.组织机构代码证

D.社团法人登记证

E.加盖公章的介绍信

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第5题

修改单位客户的以下哪些信息，期货公司应当同时上传该单位客户的组织机构代码证(副本)扫描件和营业执照(副本)扫描件。（）

A.客户名称

B.客户住所

C.组织机构代码

D.营业执照号码

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第6题

三证合一改革后，社会团体的开户证明文件种类为（）

A.组织机构代码证

B.民办非企业单位登记证书

C.统一社会信用代码证书

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第7题

按照非自然人客户分类识别的标准，对（)类非自然人客户，可以采取豁免的身份识别措施。

A.I

B.II

C.III

D.以上均不对

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第8题

持加载统一社会信用代码营业执照的企业，银行录入人民币银行账户管理系统时，以下说法错误的是：（）

A.“工商营业执照”字段录入18位统一社会信用代码。

B.“国税登记证号”字段录入18位统一社会信用代码。

C.“地税登记证号”字段录入18位统一社会信用代码。

D.“组织机构代码”字段录入18位统一社会信用代码

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第9题

客户办理电子商业汇票是以（）作为唯一识别

A.组织机构代码证

B. 营业执照

C. 机构信用代码证

D. 税务证

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第10题

客户办理电子商业汇票是以（）作为唯一识别

A.组织机构代码证

B.营业执照

C.机构信用代码证

D.税务证

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第11题

在聚合支付系统录入商户资料时，资质信息界面中商户资质证件类型一栏务必选择正确，当商户证照上有“统一社会信用代码”这几个字时，商户资质证件类型应选择（）

A.统一社会信用代码

B.营业执照编码

C.组织机构代码证

D.税务登记证

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