题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（)客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.了解
B.核对
C.询问
D.留存
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
A.商业银行
B.农村合作银行
C.城市信用合作社
D.农村信用合作社
E.外资银行
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融…”相关的问题
第2题
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单
笔()以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
点击查看答案
第3题
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A.5万，5千
B.5万，1万
C.10万，1万
D.10万，2万
第4题
根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
A.2万元，5000美元，
B. 5万元、1万美元，
C. 10万元，1万美元，
D. 10万元、2万美元。
第5题
根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）
A.2万元，5000美元，
B.5万元、1万美元，
C.10万元，1万美元，
D.10万元、2万美元。
第6题
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务
的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
点击查看答案
A、人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B、人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D、人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
第7题
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的()和交易的()，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.自然人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人
第8题
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务
的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()
点击查看答案
第9题
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.现金存取
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金汇款
