题目内容 （请给出正确答案）
[单选题]

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（)

A.商业银行法

B.刑法

C.反洗钱法

D.中国人民银行法

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
网友答案
查看全部（）
  • · 有6位网友选择 D，占比60%
  • · 有2位网友选择 C，占比20%
  • · 有2位网友选择 A，占比20%
匿名网友 选择了D
[55.***.***.174] 1天前
匿名网友 选择了A
[139.***.***.109] 1天前
匿名网友 选择了C
[110.***.***.37] 1天前
匿名网友 选择了C
[196.***.***.215] 1天前
匿名网友 选择了D
[209.***.***.102] 1天前
匿名网友 选择了D
[200.***.***.70] 1天前
匿名网友 选择了D
[33.***.***.62] 1天前
匿名网友 选择了D
[206.***.***.38] 1天前
匿名网友 选择了A
[171.***.***.130] 1天前
匿名网友 选择了D
[101.***.***.101] 1天前
加载更多
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
您可能会需要：
您的账号：，可能会需要：
您的账号：
发送账号密码至手机
发送
重置密码 查看订单 联系客服
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：()”相关的问题
第1题
《反洗钱法》是我国首次使用“（）”一词的立法。
点击查看答案
第2题
客户身份识别制度
点击查看答案
第3题
下列关于客户身份识别基本要求的说法中,正确的是()
A．如果个人仅需证券公司为其提供一次性金融服务，不需要提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

B．证券公司应无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C．每个非自然人客户至少有一名收益所有人，证券公司应当明确掌握控制权或获取收益的自然人

D．证券公司与客户建立业务关系时，应当了解所有客户的交易目的和交易性质

点击查看答案
第4题
以下情形中,不属于客户身份识别业务范围的是()。
A.挂失

B.开户

C.密码重置

D.补写磁

点击查看答案
第5题
中国人民银行或其分支机构向金融机构下发《反洗钱监管提示函》时,需经由()批准
A、反洗钱工作分管行领导

B、反洗钱部门负责人

C、单位负责人

D、反洗钱监管工作人员

点击查看答案
第6题
关于责任人员有下列哪项包庇、纵容行为之一的,属于情节较重的统计违纪违法行为。()
A.阻碍统计执法检查的

B.向同级调查对象和统计监察对象通风报信的

C.对已查实的统计违纪违法行为，应当追究相关人员法律责任和党纪政纪责任而不追究的

D.提供虚假情况帮助掩盖统计违法事实的

点击查看答案
第7题
统计机构执法检查中,认为有关责任人员应当给予组织处理的,应该移送()。
A.任免机关

B.监察机关

C.检察机关

D.组织(人事)部门

点击查看答案
第8题
违反劳动管理法规,雇用未满十六周岁的未成年人从事超强度体力劳动的,或者从事高空、井下作业的,情节严重的,对直接责任人员,处()有期徒刑或者拘役,并处罚金。
A.-年以上

B.三年以下

C.三年以上

D.五年以下

点击查看答案
第9题
自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
粘贴 取消
立即搜索
APP特色功能 语音搜题 APP特色功能 拍照搜题
账号：
你好，尊敬的用户
复制账号
首页 考试指南 我的
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放，请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡， 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
微信搜一搜
简答题
点击打开微信