![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/h5/images/m_q_title.png)
[多选题]
对外商投资企业进行受益所有人识别时,客户除提供基本材料外,还应提供额外的材料有()。
A.《外商投资企业最终实际控制人股权架构图》
B.注册登记证明
C.公证文件等
D.公司章程
提问人:网友zytt123
发布时间:2022-01-07
A.《外商投资企业最终实际控制人股权架构图》
B.注册登记证明
C.公证文件等
D.公司章程
B、非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件
C、反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理
D、加强对跨境人民币交易的统计监测,更好地防范人民币跨境交易相关风险
B.调整原因是否综合考虑客户背景、地域、职业(或行业)、涉罪类型、交易情况等因素,结合历史评级结果针对当前系统评级依据展开分析
C.分析结果是否与当前评级相适应
D.是否有客户尽职调查报告
E.调查结论有效期、调查结果是否与当前评级相适应
B.电子竞技职业选手——02-专业技术人员
C.押运人员——05-农、林、牧、渔业生产及辅助人员
D.个体户——04-社会生产服务和生活服务人员
A.短期内资金集中转入、分散支取,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C.频繁支取大额现金,违反现金管理办法
D.经营规模小,与资金交易量不相称,存在套现行为
B.企业信用公示系统查询
C.网络信息查验
D.视频核实
E.电话回访
F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!