题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

可疑交易报告的内容包括（)。

A.可疑交易主体的身份信息

B.可疑交易的明细信息

C.可疑交易特征描述

D.以上均不正确

提问人：网友CYH2021 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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更多“可疑交易报告的内容包括（)。”相关的问题

第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)调整大额现金标准的原因包括()。

A、利用现金洗钱仍是犯罪分子洗钱和恐怖融资的重要渠道，加强现金收支的监测是反洗钱工作的重要内容。国际上现金领域的反洗钱监管标准大都比较严格

B、非现金支付工具的普及、发展和创新便利了非现金交易，居民的现金使用偏好正逐步发生转变，正常的支付需求通过非现金支付工具可以得到更加快捷、安全的满足，这为强化现金管理提供了有利的条件

C、我国反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理，防范利用大额现金交易从事腐败偷逃税，逃避外汇管理等违法活动的风险

D、为加强对大额现金的控制

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第2题

反洗钱内部控制制度包括哪些内容()A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录

反洗钱内部控制制度包括哪些内容()

A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱考核、评估和内部审计制度

C.反洗钱培训宣传制度

D.配合反洗钱调查和保密制度

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第3题

反洗钱全面检查的内容包括A.内控体系建设情况B.客户身份识别工作情况C.客户身份资料和交易记录

反洗钱全面检查的内容包括

A.内控体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.客户身份资料和交易记录保存情况

D.大额和可疑交易报告制度执行情况

E.宣传培训情况、内部审计情况

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第4题

反洗钱全面检查的内容应包括()。

A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.大额交易和可疑交易报告制度执行情况

D.宣传培训情况、内部审计情况

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第5题

我国于2004年成立了金融情报机构—( )，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。

A.中华人民共和国公安部

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.中国反洗钱监测分析中心

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