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[单选题]
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。
A.发卡银行
B.收单机构
C.客户
D.不需要报告
提问人:网友zytt123
发布时间:2022-01-07
A.发卡银行
B.收单机构
C.客户
D.不需要报告
B、核对新版营业执照时,可通过当地工商行政管理部门,或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性
C、金融机构报送大额和可疑交易报告,如需填写统一社会信用代码,报告要素“客户身份证件/证件文件种类”可选择“其他”,注明证照类型,填写相应的证照号码
D、业务存续期间,企业有效身份证件变更为新版营业执照的,金融机构应当采取措施建立以营业执照为基础的新旧号码的映射关系,确保新旧证照信息的关联性和客户交易信息的完整性
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