题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
个人客户预约提金（）
A.客户有效证件及联网核查结果
B.《中国邮政储蓄银行个人实物贵金属业务购买提金申请表》（贵金属0262020版）
C.如有代理，还应留存代办人有效身份证件、联网核查结果及个人客户授权委托书（贵金属0152020版）
D.贵金属提金预约记录
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-25
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第3题
网点营业员在办理预约转帐业务时，需注意审核（）等事项。
A.转出与转入帐户是否均为邮储个人结算帐户
B. 客户是否在转出帐户交易局所属县市任联网网点办理预约转帐业务
C. 是否是客户持证件及有折/卡要求办理
D. 两个个人储蓄帐户间是否只建立了一种预约转帐关系
第4题
客户到提金网点要求执行“实金回购”交易时，经办柜员应确认以下（）事项后，方可执行。
A.首先确认客户所持有的实物黄金系所辖金库下关联网点出售的；
B. 客户所持有的实物黄金为我行允许回购的产品；
C. 客户所持实物黄金包装及实物均无破损，为无质损状态；
D. 客户有效身份证件审核无误。
第5题
开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件外，网点还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
A.社会保障卡
B. 公用事业账单
C. 学生证
D. 居民居住证
第6题
在统一柜面办理重新写磁业务稽核的要点是哪些（）
A.是否留存客户及代理人客户身份证件正反面影像
B.联网核查记录与客户身份证件是否相符，如不符是否提供其他能证明身份的有效证件或证明文件
C.联网核查记录与客户身份证件是否相符，如不符是否提供其他能证明身份的有效证件或证明文件
D.存折影像
第7题
开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件外，网点还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
A．社会保障卡
B．公用事业账单
C．学生证
D．居民居住证
第8题
网上代理实物黄金业务是指我行为网上银行个人注册客户提供的实物黄金委托买卖交易、提金申请及信息查询等服务的业务。申办客户应为网上银行（）客户
A.口令卡客户
B.u盾客户
C.上述两种客户均可
D.自助注册的客户
第9题
网上代理实物黄金业务是指为网上银行个人注册客户提供的实物黄金委托买卖交易、提金申请及信息查询等服务的业务。申办客户应为网上银行（)客户。
A.口令卡客户
B.u盾客户
C.上述两种客户均可
D.自助注册的客户
第10题
营业网点受理客户开立个人结算业务时，若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符，且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应（）
A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
B. 请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。
C. 登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D. 立即停止相关业务办理，并及时向公安机关报案。
第11题
下列关于自助发卡机理财风险评估（首次风险评估）身份核实内容，正确的是：（）。
A.确定客户为首次风险评估，提示客户插入身份证读取身份证信息
B. 根据身份证信息及ecif客户信息比对初步确定为持卡人本人持有效证件使用设备办理
C. 设备发起联网核查获取客户联网核查信息，符合要求后设备联通座席人员审核客户信息
D. 在确定联网核查照片、身份证照片和客户本人样貌相同的前提下，远程座席为客户拍照并通过审核
