题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
有下列情形之一的，应当识别或重新识别客户身份（）
A.发现客户交易行为异常的
B.有理由怀疑客户涉嫌洗钱等违法活动的
C.有理由怀疑先前获得的客户身份资料的真实性或完整性的
D.客户购买新保单
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-15
如搜索结果不匹配，请 
A.客户的行为或交易情况未出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
D.认为应重新识别客户身份的其他情形
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“有下列情形之一的，应当识别或重新识别客户身份（）”相关的问题
第2题
下列哪些情形不需要进行重新识别但需要开展持续识别？（)
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
第3题
出现下列情况之一时，农村信用社应当重新识别客户：（）
A.客户行为或者交易情况出现异常的；
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
C. 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；
D. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
第4题
在（)情形下，金融机构应当重新识别客户身份。
A.客户办理大额现金存取业务时;
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
D.办理业务中发现异常现象
第5题
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份()。
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.办理业务中发现异常现象
第6题
下列属于中风险等级客户的有：()
A.媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;
B.在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;
C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的;
D.客户实际控制多个账户，但无合理解释的;
第8题
金融机构应当重新识别客户的情形包括（)。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
第9题
银行业金融机构发现异常开户情形，对下列哪些情形必要时应当拒绝开户：（)。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第10题
金融机构应当重新识别客户的情形不包括（)
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、住址、职业、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性无误，但完整性存在疑点的
F.F.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的
