按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有()特点，有可能属于可疑交易。

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑

B.自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑

C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

A.人民银行或者外汇管理局当地分支机构

B. 国家外汇管理总局

C. 中国人民银行

D. 国家外汇管理局当地分支机构

A.人民银行或者外汇管理局当地分支机构

B.国家外汇管理总局

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局当地分支机构

金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()