题目内容（请给出正确答案）

反洗钱系统中展示的客户信息()

[多选题]

反洗钱系统中展示的客户信息（)

A.对所有查询操作进行细粒度的授权与行为审计

B.严格限制批量查询

C.防范未经授权的拷贝

D.可以未经授权应用于除反洗钱之外的其他工作

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？

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第2题

反洗钱工作中,了解客户的含义有()。

A.获得直接客户完整有效的身份信息

B.获得间接客户真实身份

C.掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律

D.建立客户的业务关系

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第3题

反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。

A.11+客户信息系统生成的16位客户号

B.11+客户账号

C.13+客户信息系统生成的16位客户号

D.13+客户账号

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第4题

对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。

A. 一类客户

B. 二类客户

C. 三类客户

D. 五类客户

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第5题

新版反洗钱系统中客户评级数据分为权重积分及例外情形两种。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

我国反洗钱法中规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

A、2

B、3

C、4

D、5

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第7题

机构信用代码系统可以作为反洗钱工作中开展客户身份识别辅助途径。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

根据农作物种子检验规程中发芽试验技术规定。小麦种子的标准发芽温度(恒温)是()。

A、20

B、25

C、30

D、32

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第9题

新中国档案事业是从机关档案工作开始起步()

此题为判断题(对，错)。

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