题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
A. 邮政储汇机构
B. 信托投资公司
C. 证券公司
D. 期货经纪公司
A. 政策性银行、商业性银行
B. 信用合作社、邮政储汇机构
C. 信托投资公司、证券公司、期货经纪公司
D. 期货经纪公司
E. 保险公司
A. 2万元,5000美元,
B. 5万元、1万美元,
C. 10万元,1万美元,
D. 10万元、2万美元。
A. 按规定建立客户身份识别制度
B. 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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