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[单选题]

一家银行的合规负责人在审查一家本地企业开立银行账户的资料时发现无法找到公司实际控制人的身份信息.资料中只提供了名义控制人的信息,而且提供的地址都不是本地的企业经营目的和未来计划中包括使用现金转运单,汇款单和国际汇款.下列哪一项描述加剧洗钱风险？（）

A.预期经营计划中包括要使用现金转运单，汇款单和国际电汇

B.开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息

C.银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地

D.企业经营的目的和本质中都提及国际汇款

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

当地银行分行的一名银行家注意到一个客户经常将低于报告要求的现金金额定期存入银行。银行决定向客户提交可疑交易报告。银行应该采取什么行动来保护信息()

A.通知客户正在提交可疑交易报告，以确保在立案前得到正确的信息

B.提交STR,并通知反洗钱合规专员

C.与管理层讨论可疑交易报告，以确保银行掌握正确的信息

D.将可疑交易报告的副本发送给所有出纳员，并通知他们今后不接受该客户的现金存款

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第2题

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此题为判断题(对，错)。

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第6题

() 成为统一的世界市场中多边贸易多边支付体系中心

A．美国

B．俄罗斯

C．日本

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C．医疗机构、药品零售商与社会医疗保障机构之间

D．原辅料供应商与医药生产企业之间

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第9题

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A.熟人

B.陌生人

C.外国人

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