题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

反洗钱内部控制的核心是()

A.确保反洗钱工作合规免责

B.有效防范洗钱风险

C.保障业务发展不受限制

D.避免受到监管处罚

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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更多“反洗钱内部控制的核心是（)A.确保反洗钱工作合规免责B.有效…”相关的问题

第1题

下列各项中（）不是反洗钱合规性风险的管理措施。

A. 建立风险导向的反洗钱防控体系

B. 制定严格有效的开户流程

C. 从严监控客户核心，资料信息修改、非交易过户和异户资金划转

D. 对反洗钱政策进行宣传

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第2题

反洗钱工作的风险点（）。

A. 为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户

B. 为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务

C. 发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告

D. 不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整

E. 泄露反洗钱工作信息

F . F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。

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第3题

金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。()

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第4题

对于有理由怀疑客户异常开户,银行应采取()

A.延长开户审查期限

B.加大客户尽职调查力度

C.必要时拒绝开户

D.提供无差别服务

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第5题

金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。()A.客户职业、年龄、收入等基本信息B.交

金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。()

A.客户职业、年龄、收入等基本信息

B.交易的可疑特征

C.客户的历史交易情况

D.关联客户基本信息和交易情况

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第6题

金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是：（）。

A.责令金融机构停业整顿

B.吊销其营业执照

C.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作

D.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

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第7题

2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。()

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第8题

反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。()

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第9题

可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。()

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