题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某客户单独在某银行贵宾柜台办理业务,希望将30万元人民币从自己的账户转存至所持有的其爱人存折

的账户中。银行柜员以该客户未持有其爱人身份证为由,只转存了19万元(限存20万元)。事实上,按照规定,该客户以汇款方式可以实现全额转存,但该柜员为了避免在“监管规避”方面违规,并未向客户提供此建议。该柜员的做法是正确的。()

A．正确

B．错误

提问人：网友shmilyfan 发布时间：2022-01-07

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更多“某客户单独在某银行贵宾柜台办理业务,希望将30万元人民币从自…”相关的问题

第1题

银行工作人员可以用个人的餐费发票冲抵尚未用完的客户应酬预算。()

A．正确

B．错误

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第2题

下列银行业犯罪中,其主观方面不是故意的是()。

A．职务侵占罪

B．票据诈骗罪

C．变造货币罪

D．签订、履行合同失职被骗罪

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第3题

短期金融市场也被称为“资本市场”。()

A．正确

B．错误

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第4题

对于本行多次向客户做出严重超出监管规定以外承诺的行为，银行业从业人员应当()。

A．服从本行的决定

B．对媒体公布这一信息

C．告诉竞争对手

D．向上级机构或监管部门反映

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第5题

下列描述中属于国家外汇管理局职责的有()。

A．组织实施中央银行公开市场操作

B．分析研究外汇收支和国际收支状况

C．监督管理外汇市场的动作秩序

D．经营管理国家外汇储备

E．依法检查境内机构执行外汇管理法规的情况，处罚违法违规行为

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第6题

银行业从业人员为客户提供各类金融服务时，应当将收费标准提前告知客户。()

A．正确

B．错误

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第7题

直接融资是指政府、企业等货币资金需求者直接通过发行债券、股票等形式，从机构、个人等货币资金投资者手中融入所需资金。 ()

A．正确

B．错误

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第8题

某银行客户经理的以下行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中"监管规避"原则的是()。

A．为客户设计外汇结构

B．建议客户利用关联企业委托贷款规避所得税

C．建议投资国债(免利息税)

D．为客户设计用汇计划

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第9题

当事人订立合同，应当按照法定程序进行，即采取要约承诺方式。()

A．正确

B．错误

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第10题

建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是()的职责之一。

A．银监会

B．商业银行

C．中国银行业协会

D．中国反洗钱监测分析中心

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