题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

以下（）项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度。

A．客户身份识别制度

B．大额交易和可疑交易报告制度

C．客户身份资料和交易记录保存制度

D．反洗钱培训制度

提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-20

参考答案

抱歉！暂无答案，正在努力更新中……

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“以下（）项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度。”相关的问题

第1题

以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度？（)

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.反洗钱培训制度

点击查看答案

第2题

以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）

以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:

A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。

B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

点击查看答案

第3题

《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。

A.金融机构

B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构

C.银行业、证券业、保险业从业机构

D.银行

点击查看答案

第4题

以下属于《反洗钱法》所确定的反洗钱基本制度

A、客户身份识别制度

B、大额和可疑交易报告制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、反洗钱培训制度

点击查看答案

第5题

中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（)

中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。()

点击查看答案

第6题

以下哪一项不属于在确定商务谈判目标系统或目标层次时须要注意的三项原则？（）

A.实用性

B. 合理性

C. 合法性

D. 先进性

点击查看答案

第7题

根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（)

根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。()

点击查看答案

第8题

《反洗钱法》规定，公安部负责全国的反洗钱监督管理工作。（)

《反洗钱法》规定，公安部负责全国的反洗钱监督管理工作。()

参考答案：错误

点击查看答案

第9题

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。（)

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()

点击查看答案

第10题

根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。（)

根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

点击查看答案

第11题

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（)，并受法律保护。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，并受法律保护。

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信