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[多选题]

支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的（）

A.电信网络诈骗

B.账户盗用

C.虚假、伪卡交易

D.第三方软件漏洞登录、薅羊毛

E.伪冒开户、签约

F.快捷盗卡

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-20

参考答案

ABCDEF

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第1题

支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的电信网络诈骗、账户盗用、虚假交易、伪卡交易、伪冒开户、伪冒签约、快捷盗卡、第三方软件漏洞登录、薅羊毛等（）

A．正确

B．错误

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第2题

银联卡欺诈交易类型主要包括：()

A.失窃卡、未达卡

B.虚假申请

C.伪卡、账户盗用

D.商户欺诈

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第3题

目前国内借记卡最主要的欺诈形式是（)

A:转账欺诈

B:伪卡欺诈

C:账户盗用欺诈

D:非面对面欺诈

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第4题

从业务领域来看，金融科技目前已经形成四大领域，分别是（）。

A.支付清算

B.融资模式

C.智慧合同

D.基础设施

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第5题

清算窗口时间内，大额支付系统仅受理用于弥补清算账户头寸的支付业务。（)

清算窗口时间内，大额支付系统仅受理用于弥补清算账户头寸的支付业务。()

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第6题

中央银行对支付系统风险管理的措施主要有()

A.对大额支付系统进行管理;

B.对银行结算支付活动进行管理;

C.发展RTGS支付系统;

D.加强支付清算系统领域的法规建设;

E.加强支付清算系统现代化建设与改造。

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第7题

下列关于大额支付系统清算窗口的描述，正确的是（）。

A.在预定的时间，国家处理中心发现有透支或排队等待清算的支付业务时，打开清算窗口。

B. 大额支付系统设置清算窗口时间，用于清算账户头寸不足的直接参与者筹措资金。

C. 清算窗口时间内，大额支付系统仅受理用于弥补清算账户头寸的支付业务。

D. 在清算窗口时间内，弥补透支和清算排队的支付业务后，立即关闭清算窗口，进行日终处理。

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第8题

实行清算账户借记控制时，哪项借记该清算账户的支付业务可以被清算？（）

A.即时转账支付

B. 普通大额支付

C. 支付业务收费

D. 同城票据交换轧差净额

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第9题

我国负责集中储蓄清算账户，处理支付业务的资金清算，并对清算账户进行管理的信息系统是（)。A.支付

我国负责集中储蓄清算账户，处理支付业务的资金清算，并对清算账户进行管理的信息系统是()。

A.支付管理信息系统

B.小额批量支付系统

C.大额实时支付系统

D.清算账户管理系统

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第10题

简述国家处理中心对清算账户中不足清算的支付业务的排...

简述国家处理中心对清算账户中不足清算的支付业务的排队等待清算的顺序。

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第11题

发生交易欺诈（伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的属于（）。

A.重大风险事件报告

B. 风险事项报告

C. 一般风险事件报告

D. 风险案件报告

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