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[多选题]

银行应当建立健全企业银行结算账户业务管理办法和操作规程,包括但不限于()等内容。

A.开户资料要求

B.开户审核要求

C.向开户经办人核实意愿方式

D.开户审核工作记录留存要求

E.账户资金和信息安全保护机制

提问人:网友ty2020 发布时间:2022-04-29
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  • · 有3位网友选择 E,占比33.33%
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匿名网友 选择了B
[50.***.***.83] 1天前
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[186.***.***.102] 1天前
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[158.***.***.240] 1天前
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[73.***.***.63] 1天前
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[181.***.***.244] 1天前
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第1题
人民币单位银行结算账户业务中,未认真审核开户资料,不符合真实性、完整性、合规性要求。包括但不限于以下情形()

A.为不符合异地开户条件的企业开立异地账户

B. 为不符合要求的同一存款人开立多个专用账户

C. 开户资料填写不完整

D. 未认真审核验资户企业信息表上客户填写的企业名称预先核准通知书的到期日与证明文件的到期日并确保一致;

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第2题
广东农信社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容()

A.存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件

B. 开户申请书要素的填写是否齐全、准确,开户申请书上是否加盖单位公章

C. 存款人提交的身份证件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定

D. 印鉴卡片填写内容是否规范、完整,存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求

E. 审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、"与原件核对相符"章并有经办人、审核人签章

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第3题
网点受理客户开户申请后,应严格按照()相关规定审核开户资料

A.《人民币银行结算账户管理办法》

B.《支付结算办法》

C.《票据法》

D.《行政事业单位预算外资金银行账户管理规定》

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第4题
网点受理客户开户申请后,应严格按照()相关规定审核开户资料。

A.《人民币银行结算账户管理办法》

B. 《支付结算办法》

C. 《票据法》

D. 《行政事业单位预算外资金银行账户管理规定》

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第5题
银行为企业开立、变更、撤销一般存款账户、专用存款账户,应按照等规定,对企业应当出具的证明文件进行严格审查,防止企业违规开户或随意开立银行账户()

A.《人民币银行结算账户管理办法》

B.《企业银行结算账户管理办法》

C.《单位银行结算账户管理办法》

D.《本外币银行结算账户管理办法》

E.-

F.-G.-H.-

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第6题
以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有()

A.审核"单位开户通知书"的资料是否齐全

B. 审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实

C. 审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全

D. 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

E. 开户后未送人行审核

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第7题
银行应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制,不得仅以开户质量作为考核指标。()
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第8题
存款人在大连银行申请开立帐户时,营业机构应按开户管理规定审核其提供的开户资料和手续,以下须预留印鉴的帐户有:()

A.单位结算账户

B. 单位存款帐户,包括但不限于单位验资帐户、单位定期存款帐户、单位通知存款帐户和保证金帐户

C. 凭印鉴支取的个人银行结算账户

D. 储蓄账户

E. 其他需凭预留印鉴办理业务的帐户

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第9题
以下不属于广东农村信用社个人住房公积金账户开户业务的审核要求的是()

A. 审核“批量开户通知书“的资料是否齐全

B. B.审核“批量开户通知书“的资料及印鉴是否真实

C. C.对明细身份证明进行联网核查

D. D.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

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第10题
取消企业银行账户许可后,开户网点收到企业申请开立银行结算账户的,应当按规定要求企业提供营业执照正本和副本()
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第11题
企业开立一般存款账户、专用存款账户的,银行应当遵守《企业银行结算账户管理办法》等规定,对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行账户。()此题为判断题(对,错)。
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