题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证办法(试行)》适用于中国农业银行境内外各级机构境外分行和子行在执行本办法的同时,应遵守注册地所在国(地区)法律和监管规定,两者标准不一致的,按照孰宽原则执行()此题为判断题(对,错)。
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-03-26
A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》
B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》
C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》
D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
A.《中国农业银行外汇清算查询查复管理规定》
B.《中国农业银行外汇清算管理办法》(试行)
C.《中国农业银行境外机构外汇清算业务管理规定》
D.《中国农业银行境外机构代理清算业务管理规定》(试行)
A.两者从严原则执行
B.驻在地法律法规和监管规定执行
C.本办法规定执行
D.以上均可
A.“可接受”、“有待改进”
B.“有待改进”、“重大风险”
C.“可接受”、“重大风险”
D.“重大风险”
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