题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-04
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第3题
受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经本机构批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度（）
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.相关部门
第4题
受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（)批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度
A.支行行长
B.营业主管
C.部门经理
D.高级管理层
第5题
受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。()此题为判断题(对，错)。
第6题
下列哪些表述是错误的（)。
A.受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准，直接与客户建立或者维持业务关系
B.义务机构识别非自然人客户的受益所有人，应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系
D.即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理，并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单，义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系
第8题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，下列属于外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人有（）
A.外国政要、国际组织高级管理人员本人
B.外国政要、国际组织高级管理人员的父母、配偶、子女等近亲属
C.义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人
D.外国政要、国际组织高级管理人员的下属、司机
第9题
下列哪些关于监管政策的表述是正确的（)
A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
第10题
下列哪些关于监管政策的表述是正确的（)。
A.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作
C.拟与外国政要建立业务关系时，可在风险可控的情况下建立业务关系
D.义务机构无法判断客户风险状况的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
第11题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户受益所有人涉及外国政要的，包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报（)审批。
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
