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[单选题]
各机构（）至少组织对所有存量个人银行账户开展一次风险排查
A.每年
B.每半年
C.每季
D.每月
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-17
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第2题
根据《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指
导意见》，各银行应加强对本行分支机构核实工作质量和进度的监督检查，切实落实()三要素核对要求。
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第3题
各机构应至少（)组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对（)、（)、（)的对账情况
各机构应至少()组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对()、()、()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
第5题
《中国人民银行兰州中心支行 甘肃省公安厅关于开展甘肃省个人银行账户集中整治专项行动的通知》（兰银发〔2022〕7号）要求，各银行机构对公安机关移送的涉案账户，要按照《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016﹞261号）规定，及时采取（）措施，中止涉案账户所有业务
A.暂停非柜面
B.只收不付
C.不收不付
D.销户
第6题
张三名下有A、B、C、D四家银行机构银行卡各1张，其中A银行账户被省公安厅认定为涉案账户，A银行机构应当采取哪些措施（）
A、音停该账户非柜面业务
B、只收不付，重新核实身份后解除管控
C、立即中止该账户所有业务
D、立即开展涉案账户倒查，风险排查等
第7题
银行机构在为客户办理工资代发业务时，可以（）
A、使用个人存量账户作为工资账户
B、不得强制要求个人在本银行新开立银行账户
C、将开立个人工资账户作为单位开立银行结算账户的前提
D、与受理单位签订服务协议，约定薪资转出账户、收费标准等具体事项
第9题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
A.开立个人储蓄账户
B. 变更个人储蓄账户
C. 开立个人银行结算账户
D. 变更个人银行结算账户
E. 开立单位银行结算账户
第10题
《中国农业银行交易账户和银行账户划分管理办法（试行）》（农银发[2009]65号），总行相关部门、各分行要把握交易账户（）的实质，制定账户划分细则，组织开展交易账户和银行账户的划分工作，对交易账户头寸进行逐日估值。
第11题
各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
A.每半年
B. 每年
C. 每三个月
D. 每季
