题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据我行客户联系查证管理办法,我行系统内同一客户的同名账号之间的资金划转超过100万需要进行联系查证。()
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-03-07
A.单笔等值人民币100万(含)以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。
B. 单笔等值人民币500万元(含)以上的对公结算账户支付业务。
C. 经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。
D. 系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
A.行内转账交易可以不进行热线查证
B. 电话联系查证时对于电话空号,可以不再进行查证
C. 查证时需对客户身份进行确认
D. 单位办理电汇1000万,应按规定进行双热线查证
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