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[多选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下的罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）

A.违反保密规定，泄露有关信息的

B.故意提供虚假材料的

C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-05-11

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第1题

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（)责令限期改正或给予行政处罚。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行及其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D.中国人民银行当地分支机构

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款().

A.违反保密规定，泄露有关信息的

B.故意提供虚假材料的

C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

D.未指定专人联络现场检查事项的

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有()。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行地市中心支行

D.中国人民银行县(市)支行

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第4题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗

钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。()

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第5题

根据《中华人民共和国外汇管理条例》，金融机构有下列哪些情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务？

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第6题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十

一条、第三十二条的规定进行处罚。

A.省一级以上分支机构

B.地市中心支行以上分支机构

C.区一级支行以上机构

D.县（市）支行以上机构

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第7题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，中国人民银行可以按照《中华人民共和国反洗钱法》进行下列哪些处罚？（)

A.责令限期改正

B.罚款

C.纪律处分

D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其营许可证

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第8题

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。

A.第三十一条

B.第三十条

C.第三十二条

D.第三十四条

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是()。

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（)。

A.罚款

B.责令限期改正

C.纪律处分

D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

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第10题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录

的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

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第11题

金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的，由中国人民银行或者其市一级以上派出机构责令限期

改正。()

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