题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

将法定代表人认定为受益所有人的情形()

A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B.经营农林渔牧的非公司制农民专业合作组织

C.对于受政府控制的企事业单位

D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-16
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匿名网友 选择了D
[168.***.***.19] 1天前
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[245.***.***.63] 1天前
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[92.***.***.117] 1天前
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[134.***.***.50] 1天前
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[186.***.***.14] 1天前
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[145.***.***.247] 1天前
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更多“将法定代表人认定为受益所有人的情形()”相关的问题
第1题
下列关于企业类型与认定受益所有人的具体情形对应关系正确的是()。

A.有限责任公司(自然人独资)根据股东持股比例确定

B.有限责任公司(自然人投资或控股)将股东认定为受益所有人

C.有限合伙企业、特殊普通合伙企业、普通合伙企业合伙人持有权益超过25%时,将执行事务合伙人认定为受益所有人

D.办事处、代表处、分公司等非法人机构将其母公司或上级机构的受益所有人认定为其受益所有人

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第2题
下列关于基金类客户的受益所有人判定标准错误的是()

A、拥有超过25%权益份额的自然人

B、基金公司的法定代表人

C、不存在拥有超过25%权益份额的自然人的,可以将基金经理判定为受益所有人

D、基金尚未完成募集,可以暂时将基金经理判定为受益所有人

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第3题
下列说法不正确的是()。
A.金融同业客户新开户不需要识别受益所有人

B.对于学校、医院、社会团体等事业单位,可认定为受政府控制的企事业单位,其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人

C.CRS控制人的判定与235号文受益所有人判定规则基本一致

D.对于单位受益所有人追溯到另一家大型国有企业,或最后追溯为国有资产实际为国资委或事业单位,无法追溯单位资料的,该单位法人或实际控制人为受益所有人

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第4题
工伤的范围包括应当认定为工伤的情形,视同工伤的情形和不能认定为工伤的情形。()

工伤的范围包括应当认定为工伤的情形,视同工伤的情形和不能认定为工伤的情形。()

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第5题
受政府控制的企事业单位的的受益所有人应为()

A.无需识别受益所有人

B.法定代表人或实际控制人

C.出资30%的自然人

D.出资60%的国有独资企业

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第6题
在哪些情形下不得认定为工伤()。

在哪些情形下不得认定为工伤()。

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第7题
受益所有人身份识别工作涉及理财产品、定向资产管理计划、集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划等未单独列举的情形的,义务机构可以参照()受益所有人判定标准执行。无法参照执行的,义务机构可以将其主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人。

A.公司

B.信托

C.基金

D.合伙企业

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第8题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发164号)中关于受益所有人的判定标准说法错误的是()
A.公司的受益所有人应当按以下标准依次判定:直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B.拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,义务机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业

C.的受益所有人

D.义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人,包括但不限于信托的委托人、受托人、受益人

E.拥有超过25%权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%权益份额的自然人的,义务机构可以将基金公司负责人判定为受益所有人

F.注解:拥有超过25%权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%权益份额的自然人的,义务机构可以将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人

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第9题
下列认定违反罪刑法定原则的是A.将明知是痴呆女而与之发生性关系导致被害人怀孕的情形,认定为强

下列认定违反罪刑法定原则的是

A.将明知是痴呆女而与之发生性关系导致被害人怀孕的情形,认定为强奸

B.将非法倒卖飞机票的行为,认定为倒卖“车票”的行为

C.将重度醉酒后驾驶超标电动自行车的行为,认定为危险驾驶罪

D.将冒用他人借记卡的行为,认定为信用卡诈骗罪

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第10题
个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构,在充分评估风险状况基础上,可以将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
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第11题
基金尚未完成募集,暂时无法确定权益份额的,义务机构可以暂时将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人基金完成募集后,义务机构应当及时按照规定标准判定受益所有人。()
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