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[主观题]
根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（)
根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。()
提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-06
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A、反洗法;
B、金融机构反洗规定;
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法;
D、金融机构大额和可疑交易管理办法。
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第2题
金融机构在设立或新设分支机构时，应当根据自身机构的特点和经营状况，将哪部法律所要求的的控制度细化落实到金融机构的具体管理和业务流程中。（)
A、反洗法
B、金融机构反洗规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额和可疑交易管理办法
第3题
中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？()
A.电话询问
B.走访金融机
C.书面询问
D.约见金融机构高级管理人员谈话
第4题
银行业金融机构应当根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》的相关要求，将本机构从业人员受等惩戒措施情况，根据属地监管原则分别向银行业监督管理机构及其派出机构报送相关信息（）
A.刑事处罚
B.行政处罚
C.纪律处分
D.职位处分
E.经济处理
第5题
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
第6题
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
第8题
银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、()、报送频率和保密级别报送非现场监管需要的数据和非现场数据信息，并建立()制度。
A.报送内容
B.数据报送
C.重大事项报告
D.工作情况
