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[主观题]

汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提

供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。()

提问人:网友tangmanyun 发布时间:2022-01-06
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第1题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?

A.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号

B.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称

C.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码

D.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

E.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

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第2题
跨境汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号()
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第3题
跨境汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。此题为判断题(对,错)。
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第4题
金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()

A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

C.向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

D.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核

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第5题
汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核()
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第6题
如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核()
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第7题
办理国际汇款时,如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一()作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核。
办理国际汇款时,如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一()作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核。

A.有效证件号码

B.交易识别码

C.手机号码

D.地址门牌号码

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第8题
为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()

A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

C.向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

D.汇款人没有在本机构开户,无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核

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第9题
接收境外汇入款的金融机构,如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,可登记境外汇款人
的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()

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第10题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
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