金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（)。

A.实施定期监测

B.实施不定期监测

C.实施全天候实时监测

D.实施不少于一年两次的监测

A.金融机构应切实采取有效的技术手段，提高对跨境汇款业务交易监测的时效性

B.如果客户的实际控制人来自高风险国家，金融机构应采取强化的尽职调查措施

C.如果办理跨境汇款交易的对方金融机构来自高风险国家，金融机构不需要采取强化的尽职调查措施

D.作为中间行，金融机构不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管

A.持续加强员工思想教育

B.逬一步梳理完善银行业金融机构前、中、后台的各项内部管理制度，加强对员工行为的监督管理

C.建立和落实管理责任制，出现重大事件的要及时调整其负责人

D.集中力量对内部员工参与民间融资活动的行为进行风险排查

以下说法正确的是：()

A 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。

B 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。

C 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。

D 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

A、金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗现场检、调查工作

B、金融机构在配合反洗现场检查、调查时，应如实提供有关反洗工作资料和客户身份信息及交易情况

C、金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D、金融机构应当配合中国人民银行反洗现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密

A、保险业金融机构在配合开展反洗调查过程中，应在合理的围提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗调查

B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料

C、保险业金融机构对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D、反洗行政主管部门和其他依法负有反洗有反洗监管理职责的部门、机构履行反洗职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗行政调查和反洗刑事诉讼

A.电话询问

B.走访金融机

C.书面询问

D.约见金融机构高级管理人员谈话

A、《反洗调查封存清单》期满后;

B、封存48小时后，未接到继续封存通知的;

C、按照《解除封存通知书》后;

D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的。

A、适当

B、简化

C、强化

D、一定

A、反洗;

B、识别客户身份;

C、客户洗风险;

D、客户交易资料保存。