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[多选题]

金融机构违反金融机构反洗钱规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚;区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列哪些措施：()

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;

B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;

C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D.责令金融机构直接负责的董事、高级管理人员辞职

提问人：网友lzy_sxb 发布时间：2022-01-06

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第1题

中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，可以建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会采取哪些措施？

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第2题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗

钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。()

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第3题

金融机构与反洗钱的错误理解是（）

A.金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；

B. 任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；

C. 金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；

D. 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

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第4题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构按照规定进行处罚。（)

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第5题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚；区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施：（）。

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D.限制金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员离境

E.提请检察院逮捕金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员

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第6题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其县（市）支行以上机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚（）

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第7题

中国人民银行县（市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告其上一级分支机构，由中国人民银行县（市)支行按照规定进行处罚或者提出建议。（)

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第8题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十

一条、第三十二条的规定进行处罚。

A.省一级以上分支机构

B.地市中心支行以上分支机构

C.区一级支行以上机构

D.县（市）支行以上机构

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第9题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行给予警告,可以处()元以上()元以下的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任

A.1000;10000

B.5000;10000

C.1000:5000

D.5000;50000

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第10题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，可由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列哪些措施（)。

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D.责令限期改正

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