题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()
A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业
提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-06
A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
A.唯一,不同
B.不同,唯一
C.不同,不同
D.唯一,唯一
A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
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