银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为()类。
A.3
B.4
C.5
D.6
A.3
B.4
C.5
D.6
A、一
B、二
C、三
D、四
A.一
B.二
C.三
D.四
A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的
C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
E.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
A、一
B、二
C、三
D、四
A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
D、在银行业金融机构营业场所,针对客户的人身安全实施暴力行为,由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件
A、一
B、二
C、三
D、四
A.银行员工袁某涉嫌触犯刑法的
B.银行客户张某在银行网点遭受人身伤害
C.银行员工吕某与某刑事案件有关联,但不涉嫌犯罪
D.银行员工孙某违规使用银行公章,参与非法集资活动,涉嫌触犯刑法,已由公安机关立案侦查
E.企业员工兰某实施网上银行诈骗
A.作案人员
B.相关违法违规行为的实施人
C.未有效履行管理职责,致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人
D.未能及时发现、报告案件及风险的人员
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