题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
银行业金融机构要强化重要客户和大额业务风险管控要求,科学设置相关客户和业务管理权限,实施交叉回访制度。()
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-06-25
A.一次性交易
B.汇兑业务
C.开立账户
D.大额现金存取业务
A.A.1
B.B.5
C.C.10
D.D.20
A.1
B.5
C.10
D.20
A.股东
B.董事、高级管理人员
C.客户
D.普通工作人员
A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
A.大额交易
B.可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.客户身份识别
E.洗钱和恐怖融资风险自评估
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