题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

符合以下条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单：（)。

A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为

B.积极配合我行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患

C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更

D.其他导致客户风险等级发生变更的情况

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-05-13

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第1题

自被列为运营关注客户之日起，（)未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。可申请变更或删除运营关注名单。

A.一年内

B.二年内

C.三年内

D.五年内

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第2题

运营关注客户名单管理，其中以下哪些情况需在完成相应EOA审批后，由总行集中作业中心统一操作。（)

A.新增、变更、删除及查询

B.新增、变更

C.新增、变更、删除

D.新增、删除及查询

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第3题

已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人，以及被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人应列为关注客户。（)

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第4题

以下选项属于关注客户的是（)。

A.按《银行外汇业务展业原则总则》标准确定的关注客户

B.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人

C.曾发生过信用卡逾期的个人

D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人

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第5题

关注客户不包括下列哪一项（)。

A.A.按《银行外汇业务展业原则总则》标准确定的关注客户

B.B.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人

C.C.曾发生过信用卡逾期的个人

D.D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人

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第6题

境内企业负责人.主要股东.总经理等高管人员被纳入个人结售汇关注名单的，应列为境外直接投资关注客户。（)

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第7题

市场主体自被列入_____一年后，重新通过信用等级评价且等级达到A_级及以上的，可移出_____。

A.“黑名单”，“黑名单”

B.“灰名单”，“灰名单”

C.“重点监管名单”，“重点监管名单”

D.“重点关注名单”，“重点关注名单”

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第8题

市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出，或无明确整改期限的未能在（)内完成整改并退出，或一年内3次或3次以上被列入重点关注名单，应按照规定程序列入“黑名单”。

A.A.3个月

B.B.6个月

C.C.9个月

D.D.12个月

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第9题

被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。

A.真实性

B. 一致性

C. 完整性

D. 合规性

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第10题

九级主管以下柜员的新增、删除和变更，由营业机构（）审批。

A.总行运营管理部门

B. 省分行运营管理部门

C. 市分行运营管理部门

D. 管辖行运营管理部门

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第11题

被解聘的运营主管，自解聘之日起三年内不得再次担任（)。

A.运营主管

B.主办会计

C.运营部门相关负责人

D.监管经理

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