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[判断题]

对于新开卡客户，必须核查客户开户原因及资金来源、用途（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-04

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第1题

新开立账户核查。建立新设账户回访机制，各开户机构对于首次开户的个人客户，应在（）通过柜面固定电话进行回访

A.5天

B.10天

C.15天

D.30天

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第2题

新开非自然人客户，必须完成非自然人受益所有人穿透核查并通过易查通系统记录留痕后方可办理开户业务（）

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第3题

对于开立个人账户但系统核查有异常的（）

A.办理时首先对客户身份信息在天网系统中进行比对

B.查询BOEING系统客户前期交易情况

C.对共享平台查询结果反馈异常的建议比照灰名单客户进行处理申请新开卡

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第4题

个人代理他人办理借记卡的，须做到（）。

A. 在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B. 发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C. 对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

D. 如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。

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第5题

对于新开卡超过（)日仍无法联系客户领取的借记卡，或非客户本人意愿办理的借记卡，应抄列清单逐张列明原因，经分行个金部确认后转入待销毁处理。

A.30

B.60

C.90

D.45

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第6题

对于新开卡超过（）日仍无法联系客户领取的借记卡，或非客户本人意愿办理的借记卡，应抄列清单逐张列明原因，经分行个金部确认后转入待销毁处理。

A.30

B. 60

C. 90

D. 45

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第7题

企业客户办理开户，已在CRM端授权核实手机实名制的，客户经理无需上传手机实名制截图，对于自动核查结果不一致的，客户经理应在个性化尽调处注明不一致原因（）

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第8题

4企业客户办理开户已在CRM端授权核实手机实名制的客户经理无需上传手机实名制截图。对于自动核查结果不一致的客户经理应在个性化尽调处注明不一致原因（）

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第9题

各行对仅需对新开卡客户进行预留手机号实名制认证核查（）

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第10题

对于客户账户印鉴发生变更的，开户机构应于变更业务之日起1个工作日内将新印鉴卡由营运主管会同经办人员进行双人封签后上交业务处理中心，印鉴变更的其他资料及客户缴回的旧印鉴卡入开销户资料一并保管（）

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第11题

变更印鉴需要向授权中心提交的资料有（）

A.变更印鉴卡申请

B.法人及代理人有效身份证件及联网核查

C.授权委托书

D.营业执照正本复印件

E.现场客户图像

F.开户许可证

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