按照《反洗法》规定,实施预防、监控的行为主体包括()
A、金融机构
B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构,也包括国务院各相关部门
C、特定非金融机构
D、国务院各相关部门
A、金融机构
B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构,也包括国务院各相关部门
C、特定非金融机构
D、国务院各相关部门
A.超能力、超强度或者超定员组织生产
B.瓦斯超限作业
C.煤与瓦斯突出的矿井,未依照规定实施防突出措施
D.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统,或者瓦斯监控系统不能正常运行
E.其他
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
A.超能力、超强度或者超定员组织生产
B.瓦斯超限作业
C.煤与瓦斯突出的矿井,未依照规定实施防突出措施
D.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统,或者瓦斯监控系统不能正常运行
E.其他
A.超能力、超强度或者超定员组织生产的
B.瓦斯超限作业的
C.煤与瓦斯突出矿井,未依照规定实施防突出措施的
D.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统,或者瓦斯监控系统不能正常运行的
A.建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 按照规定建立客户身份识别制度
D. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度F . F、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
A.建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.按照规定建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
F.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
A.需要建设单位的委托和授权
B.建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控
C.工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务
D.建设工程监理单位必须具有甲级资质
按照《中华人民共和国建筑法》的规定,建设工程监理实施的前提是()。
A.需要建设单位的委托和授权
B.建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控
C.工程监理企业应当客观、公正地执行监理任务
D.建设工程监理单位必须具有甲级资质
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