题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

为自然人客户办理人民币（）或者（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证明文件并对居民证件进行联网核查

A.单笔5万元以上

B.单笔5万元（含）以上

C.外币等值1万美元以上

D.外币等值1万美元（含）以上

提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-17

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第1题

自然人客户办理存本取息业务，人民币单笔现金取款5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。

A.出示、不核查

B. 不出示、不核查

C. 出示、核查、留存

D. 出示、核查

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第2题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的，应当对客户的

有效身份证件或者其他身份证明文件。()

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第3题

银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，

金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。()

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第4题

商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

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第5题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件（）

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第6题

为自然人客户办理单笔人民币5万元（含）以上或者外币等值5万美元（含）以上现金存取业务时，必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

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第7题

为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.10,1

B.10,2

C.5,1

D.1,1

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第8题

银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务时，如未发现异常情况，无需核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。（)

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第9题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）现金存取业务时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件（）

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第10题

各市县行社为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，要核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并要求客户如实填写大额现金的来源或用途（）

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第11题

为自然人客户办理人民币单笔（)万元以上或者外币等值（)万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5

B.2

C.10

D.1

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